Ось цей список:Regionala investiciju banka (Латвія);Versobank (Естонія);ABLV Bank (Латвія);Rietumu Banka (Латвія);Meinl Bank (Австрія);East-West United Bank (Люксембург);Bank Frick Co (Ліхтенштейн);Bank Winter; Co. (Австрія).
НБУ розіслав список українським банкам в електронному повідомленні від 29 серпня. Цей список банки будуть використовувати у цілях фінансового моніторингу.
